İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
MASAK raporlarında dikkat çeken tespitler
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında dernek çalışanlarının mali işlemleri mercek altına alındı.
İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri tespit edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı da belirlendi.
Operasyonda gözaltı sayısı arttı
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İlk aşamada 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Operasyonun devamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltındaki kişi sayısı 21'e yükseldi.
