İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlıkta inceleme yürütüldü. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde düzenledikleri 4'üncü dalga operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konut ve konteyner alımları incelendi
Soruşturmada, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirildi. Bu kapsamda şirket yetkilileri Ayhan D., Nejdet K., Murat Y. ve Ayhan Ç. ile derneğin satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında işlem başlatıldı.
Taşınmaz devirleri ve çek hareketleri araştırılıyor
Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz K.'ye çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu devirlerle bağlantılı olarak Hüseyin B., Recep D., Emre S., Faruk K. ve Orhan İ. hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelemeye alındı. Çekleri devraldığı belirlenen Sibel K. ile Muhammed Ali Y. hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi.
Haluk Levent ile mali ilişkiler de soruşturuluyor
Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.
12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
