İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli
Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ile şirket kayıtları incelendi.
Finansal hareketler mercek altına alındı
Yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturma kapsamında 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Dijital materyallere el konuldu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında ayrıca Turuncu Holding A.Ş. ile holding bünyesinde bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
