İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
Savcılık yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesi istendi.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm işlemler isteniyor
Başsavcılık, MKK’dan soruşturma kapsamındaki fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerinin tespit edilmesini talep etti.
İstenen kayıtlar arasında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki bilgiler yer aldı. Bu verilerle fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi amaçlanıyor.
Son 3 ayda fonlardan çıkan yatırımcılar mercek altında
Müzekkerede öne çıkan taleplerden biri de Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, bu üç aylık süreçte fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.
Talep edilen kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı incelenecek.
MKK kayıtları soruşturma dosyasına girecek
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun talebi doğrultusunda MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca bilgi istemesiyle fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlemleri, tutarları ve çıkış zamanlamaları soruşturmanın inceleme başlıkları arasında yer alacak.
