İstanbul’da Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6’ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Çalışmaların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.
Beş operasyonun ardından 6’ncı dalga
Yetkililer, daha önce iki şirkete yönelik beş ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Devam eden incelemelerde tespit edilen yeni kişi ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon için düğmeye basıldı.
Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suç gelirinin izini kaybettirme iddiası
Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları üzerinden sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
Söz konusu gelirlerin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
