İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı dosyada sulh ceza hakimliği kararını açıkladı.
Mahkeme, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 11 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Tutuklanan isimler şöyle:
“Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.”
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışma
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sürüyor
Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise 9 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
