İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi firmaların internet sitelerini kopyalayarak suç geliri elde eden 48 şüpheli, 12 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.
12 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 48 kişi gözaltına alındı.
Birebir kopyalanmış web siteleri
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak yatırımcıları dolandırdığı tespit edildi.
Suç gelirleri döviz firmalarına aktarıldı
Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi. MASAK analizlerine göre, gelirler altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi ve yaklaşık 313 milyon TL yasal finansal sisteme dahil edildi.
120 milyon TL değerinde mal varlığı
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin edindiği 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet dahil olmak üzere toplam yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca suçla ilişkilendirilen bir döviz bürosuna da el koyuldu.
