İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İzmir'de "finans evi" olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinden yasa dışı bahis sitelerine para transferi yapıldığı ve canlı destek hizmeti verildiği tespit edildi.
Teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edildi. İncelemeler sonucunda şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine yönelik para transferleri ile canlı destek faaliyetlerini örgütlü şekilde yürüttüğü belirlendi. Mali analizlerde yaklaşık 2 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
Dört ilde operasyon düzenlendi
Elde edilen deliller doğrultusunda 21 Temmuz'da İzmir merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen noktalarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.
20 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında örgütün çalışma yöntemine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Faaliyetlerini öğrenci evi görünümündeki dairelerde yürütmüşler
Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin daha önce tercih ettikleri lüks villa ve güvenlikli siteler yerine bu kez öğrenci yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde kiraladıkları evleri kullandıkları belirlendi.
Buca ilçesinde farklı mahallelerde kiralanan 9 evde yasa dışı bahis faaliyetlerinin organize edildiği tespit edildi. Evlerde kalan kişilerin referans sistemiyle seçildiği ve vardiyalı şekilde çalıştıkları saptandı.
Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden aldıkları yetkiler doğrultusunda telefon, bilgisayar, tablet ve çok sayıda SIM kart kullanarak faaliyet yürüttüğü, para trafiğini ise mesajlaşma uygulamaları üzerinden yönettiği belirlendi.
Dijital izlerini gizlemek için farklı yöntemler kullandılar
Yapılan incelemelerde, erişime kapatılan bahis siteleri yerine kısa sürede yeni internet adreslerinin oluşturulduğu ve kullanıcıların VPN aracılığıyla bu adreslere yönlendirildiği tespit edildi.
Mali analizlerde ise örgütün, başkalarına ait kiralık IBAN hesaplarını kullanarak para transferlerini farklı hesaplara dağıttığı ve bu yöntemle dijital izlerini gizlemeye çalıştığı belirlendi.
