İstanbul merkezli vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirket ve mali müşavire baskın yapıldı; 26 mali müşavir dahil toplam 43 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde sabahın erken saatlerinde beş ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi farklı sektörlerden şirketler ile ilişkili mali müşavirlik yapıları hedef alındı. Yetkililer, operasyonun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarına yönelik delil toplama kapsamında planlandığını belirtti.
Suçlamalar ve gözaltılar
Soruşturmada suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Operasyon kapsamında 26 mali müşavirin de aralarında bulunduğu 43 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği, savcılık ve jandarma tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından netleşecek.
Şirket ve ofislerde arama ve delil toplama çalışmaları
Baskın yapılan şirket ve mali müşavirlik ofislerinde arama faaliyetleri sürüyor. Elektronik veriler, muhasebe kayıtları, resmi belgeler ve iletişim kayıtları gibi delil olabilecek materyaller toplanıyor. Soruşturmayı yürüten ekipler, belgelerin ve dijital verilerin çözümlenmesiyle birlikte vergi kaçakçılığı iddialarının boyutunu ve örgütlü bir yapının var olup olmadığını ortaya koymayı hedefliyor.
Hukuki boyut ve olası sonuçlar
Soruşturmanın ilerlemesine bağlı olarak, savcılığın iddianame hazırlama süreci ve mahkeme aşamasında delillerin değerlendirilmesi belirleyici olacak. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davalarında maddi deliller, banka hareketleri ve belge incelemeleri yargılamanın temelini oluşturuyor; resmi belgede sahtecilik iddiası ise ayrı bir ceza boyutu getiriyor. Uzmanlar, mali müşavirlerin hukuki sorumluluklarının ve denetim mekanizmalarının dosyada kritik rol oynayacağını vurguluyor.
