Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tespitler doğrultusunda harekete geçti.
Yürütülen incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği belirlendi.
Kripto cüzdanlar üzerinden para transferi
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, söz konusu gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edildiği, daha sonra kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar lira olduğu ortaya çıktı.
24 ilde eş zamanlı baskın
Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla/arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
Soruşturma sürüyor
Zanlılarla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
