Meksika hükümeti, uluslararası işbirliğiyle yürütülen soruşturma kapsamında, milyonlarca dolarlık kara para aklama ağına hizmet eden 13 kumarhanenin faaliyetlerini durdurdu. Operasyon, medya, perakende ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Grupo Salinas’a ait iki kumarhaneyi de kapsadı. Holding sahibi Ricardo Salinas Pliego, herhangi bir yasa dışı faaliyetin söz konusu olmadığını savunarak hükümeti “siyasi motivasyonla hareket etmekle” suçladı.
Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, kapatılan işletmelerden üçünün organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Ancak hangi şirketlerin bu bağlantıya sahip olduğu konusunda ayrıntı verilmedi.
Çalıntı kimlikler ve sahte kazanç mekanizması
Ülkenin baş vergi savcısı Grisel Galeano, para aklama sürecini detaylandırdı. Mekanizma, çalıntı kimlikler üzerinden başlıyor. Öğrenciler, ev kadınları veya geliri düşük emekliler, tanımadıkları kişilerden ön ödemeli kart veya elektronik kod alıyor. Bu kişiler kumarhaneye gidip bahis oynadığında, işletmeler milyonlarca dolarlık sahte kazanç kaydediyor.
Paravan şirketler ve uluslararası transferler
Sahte kazançlar, paravan şirketlerin yurt dışındaki hesaplarına aktarılıyor ve buradan vergi cennetlerine taşınıyor. Son aşamada ise para, yeniden Meksika’ya sokularak “temizlenmiş” hale getiriliyor. Yetkililer, operasyonun bu karmaşık mekanizmayı çökertmek için planlandığını vurguladı.
Hükümetin mesajı ve gelecek adımlar
Meksika hükümeti, kara para aklama ile mücadelede kararlılığını göstererek, yasa dışı finans akışını engellemeyi hedefliyor. Soruşturmanın devam ettiği ve ilgili şirketlerin faaliyetlerinin yakından izleneceği bildirildi.
