Türkiye gündemine oturan kara para operasyonunda Can Holding ve bağlı şirketler mercek altına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında holding sahipleri ve yöneticilerine yönelik gözaltı kararları verildi.
Soruşturma kapsamında Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın firarda olduğu öne sürüldü.
86 MİLYARLIK KARA PARA İDDİASI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz 86 milyar liralık para akışının gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı tespit edildi.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
Başsavcılık açıklamasında, Can Holding çatısı altındaki şirketlerin “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklamak” suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Özellikle ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sahte sermaye artırımı yapıldığı ve bu yöntemin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığına dikkat çekildi.
STRATEJİK SEKTÖRLERDE SUÇ GELİRİYLE YATIRIM
Soruşturma dosyasında, suç örgütünün medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket satın alımları yaptığı bilgisi yer aldı. Bu yatırımların, elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edildiği ve böylece kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışıldığı ifade edildi.
121 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Yürütülen operasyon kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında medya sektöründen Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu öğrenildi. El konulan şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve mali sistemi tehdit eden bu nitelikteki suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Soruşturmanın MASAK raporları ve elde edilen deliller doğrultusunda tüm yönleriyle devam ettiği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.
