İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İncelemelerde, elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi ağları üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı öne sürüldü.

MASAK ve TCMB raporları ne diyor?

Soruşturma dosyasına giren raporların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlandığı belirtildi.

Denetimlerde, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

Gece saatlerinde yoğun para trafiği

Mali analizlerde;

  • Çok sayıda farklı hesaptan kısa sürede işlem yapıldığı,

  • Düşük tutarlı ancak yüksek sayıda para transferi gerçekleştirildiği,

  • İşlemlerin önemli bölümünün 00.00–06.00 saatleri arasında yapıldığı,

  • Dar tarih aralıklarında yüksek hacimli giriş-çıkış olduğu,

  • Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek hacimli transferler yapıldığı,

  • İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı

    Genel af çıkacak mı? Bakan Gürlek’ten kritik açıklama: Top TBMM’de
    Genel af çıkacak mı? Bakan Gürlek’ten kritik açıklama: Top TBMM’de
    İçeriği Görüntüle

belirlendi.

Raporlarda ayrıca, yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı, bazı hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı öne sürüldü.

Gelirlerin yüzde 90’ı PBM Tech’e aktarılmış

Soruşturma kapsamında, elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına gönderildiği, buradan da kısa sürede şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. Bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekildiği de raporlara yansıdı.

5 ilde operasyon, 2 şirkete kayyım

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA