İstanbul Kapalıçarşı merkezli “Çalışkurlar” organize suç örgütüne yönelik soruşturma, büyük bir dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasını ortaya çıkardı. Soruşturmada 11 şüpheli yakalanırken, sistemin çöküşü WhatsApp mesajıyla ortaya çıktı.
Savcılık dosyasına göre örgüt, 45 yıllık sarrafiye geçmişini kullanarak yatırımcılara güven verdi ve “fon sistemi” adı altında yüksek kazanç vaadiyle para topladı. Toplamda 200’den fazla kişinin mağdur edildiği ve 50 milyon dolarlık zarar oluştuğu belirtildi.
“Helal kazanç” vaadiyle yatırım tuzağı
Örgüt liderleri Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin, “faizsiz ve helal kazanç” söylemiyle sistem kurduğu iddia edildi. Yatırımcılara paralarının altın ve döviz piyasalarında değerlendirileceği, ana paranın korunacağı ve düzenli kâr payı verileceği söylendi.
Dosyada yer alan bilgilere göre sistem 2021’den Mart 2024’e kadar sorunsuz işledi. Bu süreçte kâr alan yatırımcıların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği ifade edildi.
Kamera sistemi kapandı, kaçış başladı
25-27 Mart 2024 tarihleri arasında sarrafiye dükkânının güvenlik kameralarının üç gün boyunca kapalı olduğu, bu sırada paraların yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
28 Mart’ta Ömer Faruk Çalışkur’un İngiltere’ye gittiği, 29 Mart’ta ise yatırımcılara WhatsApp üzerinden “sistemin çöktüğünü ve tüm paranın bittiğini” bildiren bir ses kaydı gönderdiği aktarıldı.
Kara para iddiaları ve uluslararası ağ
Soruşturmada paraların aklanması için karmaşık bir yapı kurulduğu iddia edildi. Elde edilen fonların bir kısmının Ziraat Bankası üzerinden ABD’ye aktarıldığı, New York’ta altın endeksli hesaplara yatırıldığı ileri sürüldü.
Ayrıca bazı örgüt yöneticilerinin milyonlarca euroyu Belçika’ya nakit taşıdığı da dosyada yer aldı.
Mağdurların şok anları
Mağdurlardan Hasan Gültekin, “29 Mart günü Ömer Faruk Çalışkur WhatsApp üzerinden bir ses kaydı atarak yanlış işlere bulaştığını, bunu kimseyle paylaşamadığını, kapasitesinden fazla para topladığını, insanlara ödeme yapamadığını ve piyasada parayı batırıp sıfırladığını söyledi.” ifadelerini kullandı.
Bir diğer mağdur Uğur Altun ise “Genelde ödemeleri elden yaptım. Kâr payları istisnasız bir şekilde elden veriliyordu. Sistem çöktü dediklerinde buna inanamadık” dedi.
Soruşturmada 11 gözaltı
Dev operasyon kapsamında aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın uluslararası kara para aklama bağlantılarını da ortaya çıkardığı belirtildi.
