Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Operasyonda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MASAK raporunda şirketlerle ilgili tespitler
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı belirtildi.
Raporda, bu şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve kurulan şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği kaydedildi.
Bazı şirketlerin ise sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış ve transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı halde sermayelerinin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kaleminin finansmanında kullanıldığı tespitine yer verildi.
Yüksek nakit girişleri dikkat çekti
MASAK incelemesinde şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler bulunduğu, bunun yanında yüksek miktarda nakit sirkülasyonu gerçekleştiği belirlendi.
Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.
Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek miktarlı tutarların başka şirketlere aktarıldığı belirtildi.
Sahte fatura şüphesi
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği, bazı işlemlerin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca bazı şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında mukim şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı kaydedildi.
100 milyar tl’yi aşan tutar yurt dışına çıkarıldı
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden çeşitli yöntemlerle 100 milyar TL’yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
Savcılıktan açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda;
Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,
Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir.
Bu kapsamda Alihan KURİŞ Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır.
Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ’in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Kütahya'da da 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan İ.H.A. ve H.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
