Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran sahte Forex şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada büyük bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, mağdurları sözde yatırım uygulamalarıyla tuzağa düşüren çeteye ağır darbe vuruldu. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 84’ü tutuklandı.
Yıl boyunca sürdürülen geniş kapsamlı soruşturma süreci kapsamında operasyonlara "Almanak" adı verildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, kendilerine ait uygulamalar üzerinden mağdurlara sözde Forex yatırım hesapları açtırarak yüksek kazanç vaadi sundu. Oluşturulan sistemde üçüncü kişilere para karşılığı şirketler kurdurulduğu, bu şirketler üzerinden sağlanan haksız kazançtan organizasyona pay aktarıldığı belirlendi.
Paralar kripto ve coin hesaplarına aktarıldı
Şirketler adına açılan banka hesaplarında toplanan paraların izini kaybettirmek amacıyla farklı hesaplara yönlendirildiği ortaya çıktı. Elde edilen gelirlerin bir bölümünün soğuk cüzdanlara, kripto borsalarına ve coin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. ATM’lerden yapılan para çekme işlemleri ile bankalardaki hareketler güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alındı ve örgüt için çalışan “hesapçılar” bu deliller sayesinde belirlendi.
18 ilde eş zamanlı baskınlar
Ankara merkezli yürütülen operasyonlar İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa başta olmak üzere toplam 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda sahte Forex sistemi üzerinden yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen 174 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıkarıldı ve yapılan sorgulamalar sonrası 84 kişi cezaevine gönderildi.
Mağdurları ikinci kez kandırmışlar
Soruşturma sürecinde, dolandırıldığını fark ederek parasını geri almak isteyen mağdurların yeniden kandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara “vergi stopajı” adı altında ek ödeme yaptıkları takdirde paralarını iade edeceklerini söyleyerek ikinci kez dolandırdıkları ortaya çıktı.
Sahte reklamlarla güven kazanmışlar
Çetenin dijital ortamda yürüttüğü reklam faaliyetleri de dosyada yer aldı. Şüphelilerin hazırladığı tanıtım içeriklerinde yatırımcıları etkilemek için “Zirve üstüne zirve”, “Tek tıkla kazan hem de online”, “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç”, “Bakiye büyüdükçe kazanç büyür” ve “Ücretsiz danışmanlık” gibi sloganlar kullanıldığı tespit edildi.
Milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor kapsamında dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 117 farklı banka ve dijital hesap belirlendi. Yapılan incelemelerde bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi olduğu ortaya çıktı.
