İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda genişletildi. Raporda, Can Holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığı; bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, sahte fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma amacı taşıdığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi. Bunun üzerine, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can ve Devran Can’ın da bulunduğu 16 kişiyle birlikte 121 şirkete ait mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.
Savcılığın talimatıyla İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı düzenlenen ikinci aşama operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evraka el konuldu. Ayrıca 3’ü yurt dışında bulunan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
