Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda, çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Bu çerçevede emniyet birimleri, 14 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yasa dışı gelirler kriptoyla yurt dışına çıkarıldı
Dosyada yer alan tespitlere göre, forex işlemleri, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirler paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokuldu. Bu paraların daha sonra kripto varlık şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
80 şüpheli hakkında işlem
Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 68’inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Malvarlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında:
-
28 araç
-
41 taşınmaz
-
11 mesken
-
8 iş yeri
bulunduğu öğrenildi.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, “Mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı.
Kasım ayında yapılan son operasyonda şüphelilere yine benzer suçlamalar yöneltilmişti.
MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarılmıştı.
Son operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
