İstanbul merkezli yürütülen kara para soruşturmasında, alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına ve şirket hesaplarına el konuldu.
Alkol kaçakçılığı iddiası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaptığı ve elde edilen gelirleri üçüncü kişiler ile çeşitli şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları öne sürüldü.
Polis ekipleri, suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye ve yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığını belirledi.
1,4 milyar liralık hareketlilik tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar liralık finansal hareketlilik tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şirket hesaplarına ve taşınmazlara el konuldu
Soruşturma kapsamında mali tedbir kararları da uygulandı.
Bu çerçevede:
- 7 taşınmaz,
- 8 taşınır mal varlığı,
- 12 kişiye ait banka hesabı,
- 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor
Yetkililer, operasyon kapsamında elde edilen dijital materyal ve finansal verilerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
