Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi.
Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı tespit edilen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.
Gelirleriyle uyumsuz para hareketleri
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL para girişi, 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği kaydedildi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.
Transfer açıklamalarında Haluk Levent'in adı
Raporda, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde dikkat çeken ifadelere de yer verildi.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ’Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ ifadelerinin bulunduğu, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde yer aldığı belirtildi.
Bahis ve kripto varlık iddiaları
MASAK raporunda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi de yer aldı.
Raporda ayrıca, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü aktarıldı. Savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği ifade edildi.
Raporda dikkat çeken değerlendirme
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
