İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
1 milyar avroluk fon iddiası
Soruşturma kapsamında 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
5 şüpheli gözaltında
Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Ömer D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
