PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
MASAK raporları dosyada
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 kişi gözaltına alındı.
TSMF kayyum olarak atanmıştı
Soruşturma sürecinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
