Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve müsadere uygulamalarında etkinliğin artırılmasına yönelik hazırlanan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından birinin suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda kolluk ve istihbarat birimlerinin hem vakalar hem de suç eğilimlerinin belirlenmesi konusunda koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, adli süreçlerin de en kısa sürede sonuçlandırılmasının gerekliliği ifade edildi.
Önleyici tedbirlerin etkin uygulanması hedefleniyor
Genelgede, özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarında yükümlü grupların sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıtların tutulması ve talep edildiğinde yetkili makamlara sunulması, uyum programlarının oluşturulması ve bu yükümlülüklere uyumun denetlenmesinin mücadelede önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.
Ayrıca düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelenin temel unsurları arasında bulunduğu ifade edildi.
FATF standartlarına vurgu yapıldı
Genelgede, küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla mücadelede ülkelerin koordineli hareket etmesine yönelik birçok uluslararası sözleşmenin bulunduğu hatırlatıldı. Bu sözleşmelerde yer alan ilkelerin, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü [Financial Action Task Force (FATF)] standartlarında karşılık bulduğu belirtildi.
FATF'nin teknik uyum ve etkililik kriterlerinin, ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulusal stratejilere sahip olmasını öngördüğü ifade edildi.
Yeni dönem stratejisi hazırlandı
Genelgede, 17 Temmuz 2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021-2025 Strateji Belgesinin uygulama süresinin sona erdiği hatırlatıldı. Bu nedenle sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkısıyla hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) internet adresinde yayımlanacağı bildirildi.
Risk temelli yaklaşım esas alınacak
Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin bir yaklaşım ortaya koyan Strateji Belgesi'nde; adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel hedefler arasında yer aldı.
Öte yandan, daha önce 2016/22 sayılı Genelge kapsamında MASAK koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarının, yeni strateji döneminde de ilgili kurumların katılımıyla MASAK tarafından sürdürüleceği belirtildi.
Genelgede, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın da titizlikle sağlanması istendi.
