İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yürütülen soruşturmada önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirketlerde yönetici konumunda bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheliler, yakalanarak emniyete götürüldü.
Savcılık, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerini aklama” gibi ciddi suçlamalarda bulundu. Soruşturmanın merkezinde, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para transferleri yapılması, faturasız işlemler, sahte belge düzenlenmesi ve vergi yükümlülüğünden kaçılması gibi iddialar yer alıyor.
OPERASYON VE GÖZALTILAR
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda hazırlanan operasyonla şüphelileri yakalayarak emniyete götürdü.
