İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri akladıkları ve toplamda 1 milyar 300 milyon lirayı aşan suç geliri elde ettikleri öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yaptıkları para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere aktardığı belirlendi. Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler için kullanıldığı, bu sayede elde edilen paraların şirketler üzerinden aklandığı iddia edildi.
İşlem Hacmi ve Mali Belgeler
Şüphelilerin 47 milyar lirayı aşan işlem hacminden aldıkları komisyonlarla toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği belirtildi. Bu gelirlerin, fatura düzenleme ve yasal defter kaydı gibi yollarla ticari bir faaliyet gibi gösterilmeye çalışıldığı ve böylece aklandığı iddia edildi.
Yasal süreç ve el konulan varlıklar
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yürütülüyor. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
Operasyonun devam eden aşamaları
Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması işlemleri sürerken, suçta kullanılan dijital materyal ve belge niteliğindeki delillere el konuluyor.
