İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga operasyon tamamlandı. Şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görev yapan çalışanların da “suç gelirlerini aklama” faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 kişi tutuklandı. Ayrıca 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aynı dosya kapsamında 6 kişiye daha adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturma, Ozan Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirleri akladığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Şirketin üst yönetimi, eski yönetim kurulu üyeleri ve farklı birimlerde görev alan çalışanların bu eylemlere iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği belirtildi.
Kayyum atandı, malvarlığına el konuldu
Savcılık, soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandığını ve 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğunu açıkladı. Ayrıca, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığı da soruşturma kapsamında güvence altına alındı.
Gözaltı ve tutuklamalar
İlk aşamada tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verilmişti. Son operasyonla birlikte 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında ayrıca 6 kişiye de adli kontrol uygulandı.
