İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü mali soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanırken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketin 402 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulduğu açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemede, şirket üzerinden suç gelirlerinin yasa dışı yollarla aklandığına dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suçtan kaynaklanan malvarlıklarını meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.
Mali raporlar ve yüksek riskli işlemler
MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlara göre, sanal POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlere izin verildiği belirlendi. Bu işlemler, gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıyor.
Şirket sahibi ve yapılanma
Başsavcılık, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığını, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiğini açıkladı.
Operasyon ve malvarlığına el koyma
Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde malvarlığı belirlendi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, malvarlıklarına el konuldu.
Kayyum kararı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturmada Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine vararak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
