İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Şirketin yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirleri akladığı iddiasıyla başlatılan süreçte ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Savcılık, şirket içindeki çeşitli birimlerde görev yapan çalışanların da aklama faaliyetlerine dahil olduğuna yönelik bulgular üzerine 16 şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelilerden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi.
İlk aşamada şirketin üst yönetimi hedef alınırken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım geliştirme, risk yönetimi, finans ve muhasebe birimlerinden çalışanların da sürece dahil olduğu belirtildi. Eski yönetim kurulu üyeleri ile teknik altyapıyı yöneten bazı uzmanların, yasa dışı gelirlerin sisteme entegre edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.
72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu
Savcılık, tespit edilen şüphelilere ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araç olmak üzere toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Soruşturmanın kara para aklama ve yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması yoluyla kayıt dışı ekonominin büyümesine neden olduğu iddiasıyla sürdürüldüğü vurgulandı.
Daha önce kayyum atanmıştı
Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu. İlk dalgada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi yakalanmış, 6 kişi tutuklanmış, 2 kişiye adli kontrol uygulanmış ve 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
