İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, adli makamlarca tutuklandı. Hakimlik, Can’ın üzerine atılı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığı değerlerini gizleme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Show HT Grubu'nun eski sahibi, Park Holding Başkanı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Park Holding'e kayyum atandı.
SORUŞTURMA DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucu, kaynağı belirsiz yüklü miktarda paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
ÖRGÜT YAPISI VE FAALİYETLER
Soruşturma kapsamında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulan çıkar amaçlı örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
