İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yasadışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsadığı öğrenildi.
MASAK ve TCMB raporları
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım ve finans altyapısı üzerinden para transferi
Yapılan incelemelerde, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesi süreçlerinde aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla para akışını sağladıkları ve bu yolla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Örgütsel yapı ve finansal akışlar inceleniyor
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin görev üstlendiği, suçtan elde edilen gelirlerin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirildiği ve elektronik para hesapları aracılığıyla finansal hareketlerin gizlendiği tespit edildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, dijital ve finansal delillerin incelenmesi ile suç gelirlerinin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
