Yapılan soruşturmada 7 şirket ve 10 şüpheli tespit edilirken, toplam 402 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.
Operasyonun Detayları
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yapılan suç gelirlerinin finansal sisteme aklanması iddialarını içeriyor.
-
Şirketin sanal POS cihazları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini sisteme dahil ettiği tespit edildi.
-
Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemler engellenmedi.
-
Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek aklandığı belirlendi.
Kayyım Atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Böylece mali yapının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
El Konulan Mal Varlığı
Soruşturma kapsamında:
-
7 şirket,
-
3 konut,
-
5 arsa,
-
4 araç
toplam 402 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetleri, pos tefeciliği ve aklama suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.
