İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, dosyanın başlangıçta doğrudan dernek veya Haluk Levent'e yönelik olmadığı belirtildi.
Soruşturmanın, bazı kişi ve şirketlerin sanatçılara kestikleri faturalardan belirli miktarlardaki paraları elden geri aldıkları iddiası üzerine başlatıldığı, incelemelerin derinleştirilmesiyle farklı bağlantılara ulaşıldığı aktarıldı.
Dosyada yapılan incelemelerde şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın farklı bir aşamasında ise Anadolu Adliyesi'nde yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında şirket kayıtlarının incelenmesi sırasında Yeliz Kaya'nın ismine ulaşıldığı kaydedildi. Kaya ile dosyada yer alan kişiler arasındaki para ve iletişim trafiğinin de incelemeye alındığı bildirildi.
Telefon kayıtları soruşturmanın seyrini değiştirdi
Yeliz Kaya ile dosyada adı geçen kişilere ait telefonların incelenmesiyle elde edilen bazı yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.
Söz konusu yazışmalarda iddiaya göre Ahbap Derneği'ne ilişkin para ve senet trafiğiyle ilgili ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
Yapılan incelemelerde Yeliz Kaya'nın yüksek miktarlı para transferlerinin bulunduğunun tespit edildiği, Kaya'nın daha sonra Haluk Levent'in asistanı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
MASAK incelemelerinde ise Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı hesaplara Ahbap Derneği'ne bağış niteliğinde paralar aktarıldığı yönündeki tespitlerin dosyada yer aldığı öğrenildi.
Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Soruşturmanın bu aşamasında Haluk Levent ve Ahbap Derneği bağlantılı yeni bilgi ve belgelerin dosyaya girdiği belirtildi.
Levent hakkında 8 Temmuz'da yurt dışına çıkış yasağı getirildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Levent'in konser programlarının da incelendiği, planlanan bir konserin ertelendiğinin tespit edilmesinin ardından teknik incelemelerin yanı sıra fiziki takip çalışmasının da yapıldığı ifade edildi.
Levent'in Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği sırada hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağını öğrendiği belirtildi.
44 milyon liralık transfer dosyanın önemli başlıklarından
Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici başlıklardan birini Ahbap Derneği'nin hesabından gerçekleştirilen yaklaşık 44 milyon liralık transfer oluşturdu.
Dosyadaki tespitlere göre derneğin banka hesabında bulunan yaklaşık 44 milyon liranın değer kaybının önlenmesi amacıyla önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.
Bu kapsamda dernek hesabından bir döviz bürosuna yaklaşık 44 milyon lira gönderildiği, transfer açıklamasında ise "Gazze için 1 milyon dolar elden alınmak üzere" ifadesinin yer aldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre yaklaşık 44 milyon lira karşılığında alınan 1 milyon dolar fiziki olarak Haluk Levent tarafından teslim alındı.
Yaklaşık iki gün sonra ise söz konusu parayla fiziki altın satın alındığı ve altınların derneğin kiralık kasasında muhafaza edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Belgelerde yaklaşık 6,5 kilogram has altın
Fatura ve diğer belgeler üzerinden yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de söz konusu altınların derneğin kasasına konulduğu yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.
Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında derneğe ait kiralık kasanın açılmasıyla altınların akıbetine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı.
Kasa açıldı, altın yerine ilaç çıktı
Soruşturma kapsamında açılan kiralık kasada, dosyada satın alındığı belirtilen yaklaşık 6,5 kilogram altına rastlanmadı.
Kasadan bunun yerine çeşitli ilaç ve vitamin ürünlerinin çıktığı belirtildi.
Böylece soruşturmanın önemli başlıklarından biri, yaklaşık 44 milyon liranın önce 1 milyon dolara, ardından yaklaşık 6,5 kilogram fiziki altına dönüştürüldüğü iddiası ile bu altınların akıbetinin araştırılması oldu.
Bağış ve hesap hareketleri de inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin bağış ve hesap hareketlerinin yanı sıra dosyaya giren senet ve mülk trafiğine ilişkin iddiaların da incelendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve diğer deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Dosyada yer alan söz konusu hususların soruşturma kapsamındaki iddia ve tespitlere dayandığı, kesin hukuki değerlendirmenin soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.
