Can Holding'e yönelik yürütülen dev mali soruşturma kapsamında ikinci operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding ve ilişkili 121 şirkete ait banka hesaplarında 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareket belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, söz konusu şirketler 2020–2021 yılları arasında gerçekte mal hareketi bulunmayan işlemler üzerinden vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerinde bulundu. Savcılık açıklamasında, holding bünyesindeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayiler aracılığıyla sahte fatura düzenlenerek yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, bu sistemin örgütlü ve süreklilik arz eden bir mekanizmayla yürütüldüğü ifade edildi.
İkinci operasyon dört ilde gerçekleştirildi
Yeni MASAK raporu ve elde edilen delillerin ardından, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir’de jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen ikinci aşama operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.
Aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Kenan Tekdağ ve Can ailesine mensup Betül Can ile Zühal Can’ın da bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma kapsamında üç kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, altı şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
“Örgütlü vergi kaçakçılığı ve akaryakıt zinciri” iddiası
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun vergi usulsüzlüğü, akaryakıt kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına dayandığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, holding bünyesindeki çok sayıda şirket sahte faturalarla haksız kazanç elde etti. Yapılan incelemelerde, bu yöntemlerin geçmişte de farklı ticari unvanlarla sürdürüldüğü ve aynı kişilerce organize edildiği saptandı. Savcılık, soruşturmanın “örgütsel mali ağın tamamen ortaya çıkarılması” hedefiyle, MASAK ve ilgili kurumların iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirtti.
Soruşturmanın geçmişi: Ciner Holding bağlantısı
Can Holding soruşturmasında, örgüt kurucusu olduğu iddia edilen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla daha önce tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ciner’in, Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın alma süreçlerinde kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği öne sürülüyor. Ciner’e ait Park Holding ile alt şirketleri AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.
Remzi Sanver kimdir?
1970 doğumlu olan Mehmet Remzi Sanver, 2011–2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. Akademik kariyerini Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi (CNRS) bünyesindeki LAMSADE Laboratuvarı’nda sürdüren Sanver, aynı zamanda ekonomi profesörüdür.
Sanver, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde genel sekreterlik ve yönetim kurulu sözcülüğü görevlerinde de yer almıştı.
