Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında denetim ağı genişletiliyor. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para veya değerli eşya nakli hizmeti veren kuruluşlar artık "yükümlü" sıfatıyla takip edilecek.
Yönetmelikte Kritik Değişiklik: Kimleri Kapsıyor?
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" üzerinde yapılan düzenleme ile 4. maddeye yeni bir ibare eklendi. Buna göre, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve profesyonel olarak para veya değerli eşya taşımacılığı yapan firmalar, finansal denetim mekanizmasına dahil edildi.
Bu şirketler artık şüpheli işlemleri bildirmek, kimlik tespiti yapmak ve kayıt tutmak gibi yasal sorumlulukları yerine getirmek zorunda kalacak.
Genişleyen Denetim Listesinde Başka Kimler Var?
Yapılan son eklemeyle birlikte para nakil şirketleri; bankalar, finansman şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi yüksek riskli finansal grupların bulunduğu listeye dahil oldu. Mevcut düzenleme kapsamında denetime tabi olan diğer başlıca kurumlar şunlar:
-
Bankalar ve kredi kartı düzenleme yetkisi olan kuruluşlar,
-
Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
-
Ödeme ve elektronik para kuruluşları,
-
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
-
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları,
-
Noterler, kargo şirketleri ve spor kulüpleri.
