Soruşturma kapsamında 198 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 21 ilde 228 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 Mayıs sabahı 161 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişilerden 7’si serbest bırakılırken, Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 154 şüpheli adliyeye gönderildi.
MASAK raporları ve suç örgütü iddiaları
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; MASAK raporları, teknik ve fiziki takipler, banka hareketleri, dijital incelemeler, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Şüphelilerin organize bir yapı halinde yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri finansal sistem içinde dolaştırarak akladıkları ileri sürüldü.
Çok katmanlı para ağı ve sistem iddiası
Soruşturma dosyasında örgütün; elektronik para kuruluşları, sanal POS altyapıları, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden para akışı sağladığı, ayrıca özel yazılım ve panel sistemleri kullanarak çok katmanlı bir finansal yapı oluşturduğu
100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık hareketlilik
Mali incelemelere göre yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildiği dosyada yer aldı. Ayrıca bazı banka yöneticileri ile emniyet personelinin sürece dahil olduğuna dair iddialar da soruşturma kapsamına girdi.
Bankacılık ve kamu görevlilerine yönelik iddialar
Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılmasına katkı sağladığı; bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında bilgi paylaşımı yaptığı ve operasyonel süreçlere dair veri aktardığı yönünde bulgular bulunduğu belirtildi.
Kütahyalı’ya ilişkin para trafiği
Dosyada yer alan mali analizlerde, Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL gönderildiği, buna karşılık aynı yapı içindeki hesaplardan hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu kaydedildi. E-para ve ödeme kuruluşu verilerinde ise 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kurumdan toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş tespit edildi.
198 şüpheli, kayyım ve el koyma kararları
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazetecilerin de bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Yasa dışı sitelere erişim engeli
Soruşturma çerçevesinde suç gelirlerinin aktarıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Örgüt elebaşı İstanbul’da yakalandı
Dosyada örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un İstanbul’da yakalanarak Adana’ya götürüldüğü belirtildi.
İfade ve savunma
Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Kütahyalı’nın suçlamaları reddettiği, para hareketliliğinin borç-alacak ilişkisine dayandığını söylediği aktarıldı. Kütahyalı’nın ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.
Ayrıca sağlık kontrolü sırasında gazetecilere konuşan Kütahyalı’nın, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
