İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli yürütülen suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında dördüncü operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin döviz büroları ve paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 76 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan rapor ve bilirkişi incelemeleri, suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Bu gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yasal görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı tespit edildi. Raporda, organize bir muhasebe sistemi kullanıldığı ve suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle dönüştürüldüğü vurgulandı.
10 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla, paravan şirketlerin yetkilileri ve döviz bürolarının organizasyona dahil olan isimleri de dahil olmak üzere toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi şirketlerin suç gelirlerinin dönüşümü için kullanıldığı iddiası gündeme geldi.
Mali varlıklara el konuldu
Başsavcılık, MASAK raporu doğrultusunda operasyon kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmazın el konulduğunu açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karşı etkin mücadele yürütüldüğü ifade edildi.
Profesyonel aklama sistemi iddiası
Rapora göre, oluşturulan sistem aracılığıyla suç gelirleri e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklanıyordu. Bu profesyonel aklama mekanizmasının, suç gelirlerini yasal görünüme kavuşturmak için kurulduğu, suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerden geçirildiği belirtildi.
