Usulsüz para transferleri ve yasadışı bahis gelirlerine aracılık ettiği tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturma çerçevesinde 28 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şirket üzerinden geçen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki finansal hareketlerin olağan akışla bağdaşmadığı belirlendi. İşlemlerin kısa süreler içinde tekrarlandığı, yatırma–çekme hareketleri arasında mantıksız oran farkları bulunduğu ve işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “kumar”, “oyun” ve “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerden elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Faaliyet izni iptal edilmişti, işlemler gizlice sürdürülmüş
Merkez Bankası denetim raporlarında, IQ Money’in 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli ve sistematik biçimde ödeme aracılığına devam ettiği ortaya çıktı. Denetim sürecinde bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesaplarına yönlendirilerek izlerin karartılmaya çalışıldığı, talep edilen bilgi ve belgelerin eksik veya hiç sunulmadığı kaydedildi. Bu durumun, suç gelirlerinin aklanması şüphesini güçlendirdiği belirtildi.
POS işlemlerinde usulsüzlük şüphesi
Şirket POS hizmetleri üzerinden yürütülen işlemlerde de ciddi riskler tespit edildi. Üye işyeri kabul süreçlerinde kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı, yüksek riskli ve tekrarlı POS hareketlerinin yoğunlaştığı değerlendirildi. Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu ihtimali güç kazandı.
Eş zamanlı operasyon: 26 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli soruşturmada bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurtdışında olduğu, bir diğerinin ise firari durumunda bulunduğu öğrenildi. Yurtdışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla gerekli süreç başlatıldı.
Şirket varlıklarına el konuldu
Şüphelilerin adresleri ve şirket merkezinde yapılan aramalarda dijital altyapı, finansal kayıtlar ve yasa dışı gelirle bağlantılı olduğu değerlendirilen taşınır-taşınmaz varlıklara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla IQ Money’e TMSF kayyumu atanarak şirketin yönetimi resmi olarak devralındı.
