İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulmasına aracılık ettiği iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konulduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri ve örgüt bağlantılı kişilerle yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Son aylarda elektronik para kuruluşlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlara bir yenisinin eklenmesi dikkat çekti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK’ın analizlerinin incelenmesi sonucu yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu paraların hem yurt içi hem yurt dışındaki çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Soruşturma örgütlü yapıyı ortaya çıkardı
Deliller, şirket bünyesinde hiyerarşik bir yapılanmanın kurulduğunu gözler önüne serdi. Tespitlere göre yapının başında bir örgüt lideri bulunurken, ona bağlı üç yönetici ve operasyonel faaliyetleri yürüten yedi örgüt üyesi yer alıyor. Çoklu aktör yapısı, yüksek işlem hacmi ve finansal örgütlenme modeli, faaliyetlerin bireysel değil organize bir suç yapısı tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu.
Dört ilde eş zamanlı operasyon yapıldı
Analizlerde ulaşılan bulgular doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın seyrini etkilememesi için şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulduğu aktarıldı.
Mali güvenlik için süreç titizlikle sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın mali sistemin güvenliğinin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye dahil edilmesinin önlenmesi amacıyla titizlikle sürdüğünü vurguladı. Elektronik para kuruluşlarına yönelik denetimlerin ve adli süreçlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaşabileceğine dikkat çekiliyor.
