İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlenen organizasyona yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 191 şüpheli gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
Şüpheliler hakkında “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 4 farklı soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, şüpheliler ve şirketlere yönelik araştırmalar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler değerlendirildi.
44 çağrı merkezi ve 328 adrese operasyon
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda, farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu kişilerin belirlendiği, ardından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi konuların planlandığı tespit edildi.
Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, farklı dilleri bilen kişilere yönelik “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerde çalışan ve yönetici konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara da el konuldu.
Mağdurlardan kayıt ücreti alındı
Şüphelilerin, mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikten sonra kayıt ücreti adı altında para aldıkları belirlendi. Daha sonra mağdurların şirket içerisinde daha tecrübeli olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirildiği ve yatırım yapmaları konusunda ikna edilmeye çalışıldıkları tespit edildi.
Mağdurların, şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmasının sağlandığı belirlendi.
Şüphelilerin kontrolünde bulunan ve kazanç verilerinin değiştirilebildiği sözde yatırım takip ekranlarında mağdurların para kazanmış veya piyasa şartları nedeniyle kaybetmiş gibi gösterildiği tespit edildi.
Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması için daha fazla para yatırmalarının istendiği, buna rağmen paralarının iade edilmediği ve iletişimin kesildiği belirlendi.
Organizasyonun; hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan şirket içi takımlar, takım liderleri, kalite kontrol birimi, ofis yöneticisi, muhasebe sorumlusu ve insan kaynakları birimi aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.
Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı, faaliyetlerin ise hedef ülkelerden veya Türkiye’den herhangi bir lisans alınmadan, denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.
“Çalışan sayısı 650’den 400’e kadar düştü”
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, çalıştığı şirket ve yöneticiler hakkında bilgi verdi. Demirbaş, ifadesinde şunları söyledi:
“Tespit edilen forex oluşumu hakkında benim bir bilgim yoktur. Banka hesapları hakkında bilgim yoktur. Amıt Ygal isimli kişi yaklaşık 4 ay önce çalışmış olduğum ismini 'FACTO' olarak bildiğim şirketin fiili olarak sahibidir. Kendisi İsraillidir. Resmiyette ise şirket patronu İlhami İçingir isimli kişidir. Maksym Verzılov, Amıt Ygal'dan sonra gelen en büyük ikinci patrondur. Rus olduğunu biliyorum. Şirketin sahibi olan Amıt Ygal’ın özel şoförü olan ismini Sait olarak bildiğim Şırnaklı olan şahıs personele maaşlarını dağıtma amacıyla arabayla kasa içerinde yüklü miktarda para getiriyordu. İçeride çalışan temsilciler kesinlikle Türkçe konuşulmasını istemiyordu. Mutfak dışında Türkçe konuşmak kurum içerisinde yasaktı, 10 Mart 2026 tarihinde Polis tarafından yine bizim çalıştığımız yere benzeyen bir iş yerine yapılan operasyon neticesinde yönetim ekibi fazlasıyla panikledi. İş yerine gelişler 3-4 gün süreyle durduruldu ve sürecin devamında nasıl bir yol izleyeceklerini düşünmeye başladılar daha sonra çalışan sayısı 650'den 400'e kadar düştü ve yaklaşık 1 ay sonra yeniden personel takviyesi yaparak sayı 600 civarına kadar çıktı. Dönem dönem operasyon olacağı bilgisinin geldiğini söyleyerek yönetim ekibinde yine paniklemeler yaşanmaktaydı ancak herhangi bir operasyon veya polis baskını yapılmadı. Bu anormallikleri fark etmem üzerine 2026 yılı mayıs ayında mutfak şefimiz olan Nermin hanıma ve eski muhasebe müdürü Sevgi hanıma ve İnsan kaynakları departmanına ısrarla çıkmak istediğimi beyan etmeme rağmen benim çıkışımı 8 Haziran'a kadar oyalayarak sarkıttılar. Haziran ayında bu şirketten çıkışımı aldım. Daha sonrasında mutfaktaki ekip arkadaşım olan Kaşif Özsoy isimli arkadaşımla görüştüğümde bana firma isminin değişerek Park Plazaya taşındığı bilgisini verdi. Bu süre zarfında bir çok kez emniyet ve CİMER yoluyla ilgili makamlara içeride bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiğine dair ihbarlarda bulundum bildiğim bütün herşeyi size samimi olarak beyanda bulundum herhangi bir suça iştirak etmedim.”
“Forex üzerinden yatırım adı altında insanları arayarak yatırım yapmaları sağlanıyordu”
Soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Cemre Ketencigil ise “Movimiento” isimli çağrı merkezine ilişkin bilgi verdi. Ketencigil, ifadesinde şu sözlere yer verdi:
“‘Movimiento' isimli çağrı merkezi Filipinler, Malezya ve Dubai ülkelerinde Forex üzerinden yatırım adı altında insanları arayarak onların yatırım yapmaları sağlanıyordu. Şirketin sahibinin adını bilmiyorum ancak 'Facto' isimli şirketin sahibi ile aynı kişidir. Ben Çağrı Merkezinde eğitmen olduğum için herhangi bir yatırım adı altında kimseyle görüşme gerçekleştirmedim. Görüşme gerçekleştirmediğim için 'bonus' adı altında herhangi bir ücret almadım. Ancak çağrı merkezi içerisinde yatırımcılar ile görüşenler yatırımcıyı sisteme dahil ettiğinde 'bonus' aldıklarını biliyorum. İş yerinde kullandığım herhangi bir takma ad kullanmadım. Benimle birlikte çalışan diğer çalışanlarda takma ad kullanmadı. Bunun sebebi ise lisanlı bir kurum olduğu için müşterilere herhangi bir yalan ya da yanlış bilgi verilmesini istenmemesidir. Ben arama yapmadım. Bildiği kadarıyla arana kişiler 'İnefex' adını kullanarak aranıyorlardı. Datalar ise yurt dışında bulunan adını bilmediğim şirketlerden para karşılığında temin edilmektedir.”
Soruşturma kapsamında operasyon ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
