Gri liste, Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) tarafından tutulan bir listedir. Bu renk ülkeden ülkeye değişiyor! Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) nün belirlediği bir renk yok. Mesela Fransa’da Reuters bu renkleri sarı, pembe ve kırmızı olarak belirlemiş.
Bu listede yer alan ülkeler, Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele sistemlerinde stratejik eksiklikler olduğu değerlendirilen ülkelerdir. Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ambargo uyguladığı ülkelerin ekonomisine katkı yapan ülkeler kara para aklamış oluyor. Ek olarak da Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Dünyada terör örgütü olarak ilan ettiği gruplara maddi ve manevi destek veren ülkelere uygulanıyor. Genellikle maddi destekler ispatlanması daha kolay olduğu için maddi destek dikkatte alınıyor. Aklıma gelmişken yazayım; bizim gri liste dediğimiz durum ambargonun bir alt sınırı.
Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) izleme (Gri) listede yer almak, bir ülke için şu tür olumsuz sonuçlara yol açıyor;
Finansal kurumlar, uslular arası para hareketlerini kısıtlar. Gri listedeki ülkelerle yapılan işlemleri daha sıkı bir şekilde incelemeye tabi tutuluyor. Finansman firmaları para sağlamadığı için Gri listedeki ülkeler, finansal işlemler için daha yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. Bir ülkenin olmazsa olmazı yatırım. Yatırımcılar, gri listedeki ülkelere yatırım yapmaktan çekinebiliyor. Bu listedeki ülkeler, uluslararası ticaret yaparken zorluklarla karşılaşabilir.
Türkiye’nin Gri Listedeki Durumu:
Türkiye, 24 Haziran 2021’de Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) gri listesine alınmıştı. 3 Mayıs 2024’te ise, FATF tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gri listeden çıkarılmıştı. Geçen hafta açıklaması yapıldı. Ancak uluslararası bankacılık ve finans kuruluşlarındaki işlemlerini gözlemlemeye devam ediyor.
Gri listeden çıkmak için Türkiye ne yaptı?
Öncelikle terör finansmanının önlenmesi için yasal düzenlemeler yaptı. Sonra Kara para aklamanın önlenmesi için finansal sistemde denetimleri artırdı. Sonrada Uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirdi.
Geldiğimiz son durum:
Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Görev Gücü (FATF) Gri liste, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede önemli bir araçtır. Gri listeden çıkmak, Türkiye için önemli bir başarıdır. Ülkenin finansal sisteminin güvenilirliğini ve itibarını artıracaktır. Türkiye şu anda listede değil ancak, finansman trafiği yoğun gözetim altında..
