İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük'e yönelik 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya'nın MASAK tarafından hazırlanan bankacılık verilerine ilişkin Mali Veri
İnceleme Raporu ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan raporda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırılarak hesap hareketlerinin detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.
236 milyon lirayı aşan hesap hareketi
Rapora göre Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.
KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte olduğu değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.
Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
Kripto para hareketi 48,9 milyon lira
Sarıkaya'nın kripto varlıklarına ilişkin incelemede de dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. Buna göre hesabına 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira giriş gerçekleşti.
KOM, söz konusu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Sarıkaya'nın hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.
Böylece Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.
Kıbrıs'taki otellere milyonluk transferler
Raporda Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de incelendi. Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi.
Bir başka otelden Sarıkaya'nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100'er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarının raporda yer almadığı belirtilirken, dosyadaki değerlendirmelerde iki otelle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
Borç ve borç iadesi açıklamaları
KOM'un mali analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Raporda bu işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferlerin de tek tek sıralandığı kaydedildi.
Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği ifade edildi.
Eşinin ortaklığının bulunduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket
Mali incelemenin bir bölümünde Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları da ele alındı.
Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Toplam para hareketinin ise 560 milyon 822 bin 423 lira olduğu belirtildi.
Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği ifade edildi.
'Gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor' değerlendirmesi
Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve hesaplarından çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.
KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
